No âmbito dos preparativos do processo de Avaliação Nacional do Risco (ANR) de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo em Moçambique, caiu o panho hoje, 15 de Novembro, do Seminário de Formação sobre a Metodologia da Avaliação Nacional do Risco de BC/FT, dirigido a funcionários e colaboradores moçambicanos de diversas instituições financeiras.
Os formandos conhecem agora a nova metodologia, ministrada pelo Banco Mundial, que podem facilmente, detectar esquemas e procedimentos usualmente aplicados em operações ilícitas no sistema financeiro, no quadro de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
O Secretário Permanente (SP) do Ministério da Economia e Finanças, Domingos Lambo, mostrou bastante optimismo na dinâmica que nova Metodologia de Avaliação Nacional do Risco irá conferir à supervisão e controle dos crimes financeiros, dada a complexidade que os envolve.
“Como sabeis, estes crimes recorrem a técnicas altamente sofisticados e envolvem uma rede de escala planetária, integrando entidades como consultores financeiros, contabilistas e ou empresas de fachada”, realçou Domingos Lambo. Por isso, disse a mesma fonte, é determinante que haja sinergias, igualmente à escala mundial, de modo que os Estados, através das instituições financeiras que executam tarefas de relevo nesta matéria, estejam sempre sob alerta, apostando em medidas de prevenção e deteção de transgressões financeiras.
Noutra abordagem, a representante do Banco Mundial, Merilyne Gonçalves, disse que a sua instituição está comprometida, sem medir esforços, em apoiar Moçambique na implementação desta metodologia de avaliação do risco, como aliás tem estado a acontecer em vários países.
Espera-se que, num prazo de entre seis a oito meses, seja conhecido o Relatório Final sobre a Avaliação Nacional dos Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo do nosso país.
Sua Excelência
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